反欺诈宣传丨火爆投资背后隐藏大骗局。 玉环有人4天被骗300万！

最近几年

比特币的暴涨价格在币圈引起了一场大火

炒币成为一种新型的热门投资方式

不法分子也纷纷盯上了这个领域

利用人们追求一夜暴富的心理

实施网络电信诈骗

玉环向先生被骗投资USDT Tether

4天时间，被骗了300多万元！

近日骗usdt能立案吗，玉环市检察院提起公诉。 法院经审理，一审以诈骗罪判处吴某、刘某二人八年零两个月至七年零六个月不等的有期徒刑。

|“神化”的股票推荐老师|

2020年8月，家住玉环的项先生被拉进了一个名为“志向21萌学院”的股票微信群。 群里有个叫“孟建中”的老师定期给群友讲课和推荐股票 一群分析手上股票的朋友。

当年8月底，“老师的小助手”晒出了一张漂亮的群主“孟老师”近期炒股“业绩图”。 接下来的几天，向先生看到“孟先生”推荐的几只股票涨幅喜人。 不少群友也表示买了就赚到了，甚至还在群里发红包。 见此情形，兴奋的项先生也拿出了一些钱一起炒股。 几次买卖股票，赚了点钱，我对“孟老师”也越来越信服了。 于是，向先生果断加“孟老师”和“助教”为私人好友，经常听“孟老师”讲各种投资心得。

为避免上当受骗，向先生还在群里加了其他人为私密好友，经常交流。 好像大家都跟着“孟老师”赚钱了。 看看群里的其他投资人，虽然他们来自五湖四海，但因为共同的致富梦想，成为了常聊的朋友。 向先生渐渐放松了警惕。

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|“财富钱包”里的钱一夜蒸发|

2020年10月4日，“孟老师”向向先生介绍了一个投资项目——USDT Tether。

出于谨慎，向先生上网查询发现，所谓的USDT系绳是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 它是一种存储在外汇储备账户中，由法定货币支持的虚拟货币。 而且当时USDT Tether的总市值超过240亿美元，市值比它高的只有比特币和以太坊。 向先生心想，比特币价格一个月涨到4万美元，这次遇到贵人“孟先生”助阵，说不定USDT泰达也能让他赚大钱。

于是，向先生根据助手“孟老师”发来的下载链接，安装了一款名为“东方财富钱包”的APP。 同年10月13日，据“孟老师”介绍，他试图充值2万元投资泰达。 大约一个小时左右，他的账户就多了4000元。 向先生大喜过望，又充值了8.2万元，当天获利4万余元。 巨额利润让项先生看得眼花缭乱，他从来没有查看过USDT Tether的真实行情涨幅。

10月15日，在“孟老师”的大力推荐下，向先生11次向平台充值近300万元，最多时去银行充值110万元。 下午，他的账户里多了60万元。 到次日下午骗usdt能立案吗，向先生在“东方财富钱包”平台的账户余额已达495万元。 也就是说，从他第一次接触泰达开始，仅仅三天时间，他就已经“赚”了将近200万元。

这时，“孟老师”对他说：“明天我带你做一个500万元的订单，利润会更高，你一定要在账户里备好500万元。” 向先生当晚又充值了5万元，凑够了钱。 500万元。

第二天准备继续“干大事”的项先生，晚上9点照常与“孟先生”沟通，却发现平时回复的“孟先生”秒了，很久没回微信了。 我也找过“助教”和之前加在群里的那些朋友，无一例外都没有人回复他的微信，联系不上。 这时，向先生才反应过来，报了警。

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|诈骗团队跨境运作|

警方接到报案后，迅速出动警力立案侦查。 随后，以吴某为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。

原来，这个以炒作泰达为名的诈骗组织，是由国内外诈骗团伙相互勾结组成。 国外作弊团队负责搭建框架，提供人员和思路，供国内作弊团队学习操作。

吴某是国内诈骗组的负责人。 据其及其同伙称，这是电信网络诈骗的升级版。

诈骗手段的秘密： 1、专人负责将潜在受害人拉入微信群； 2、骗子在群里各司其职，利用P图让老师推荐股票牟利等手段，让群友相信推荐股票的老师的实力； 3. 骗取信托后，引导客户在“东方财富钱包”App投资泰达； 4、国外诈骗团伙现身，搞出一套万无一失的保险机制，吸引受害人投资。 只要客户往里面投钱，钱就会马上转到国外，受害人看到的只是平台上虚假的利润数字。

经查，除项先生外，另有6人被骗共计400余万元。

| 检察官提醒|

投资理财要选择正规渠道和平台，切莫贪图所谓的高额回报，落入不法分子的圈套。

无论何时何地，请记住：

// 请勿随意透露您的个人信息

// 不要轻易接受别人的理财建议

// 不要轻易相信所谓的高息诱惑

不购买、不转账、不汇款